证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2023-009

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                  中钢天源股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）

会议于 2023 年 4 月 15 日（星期六）以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 4

月 12 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出

席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席

了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会审议情况

  经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  审议通过《关于到期暂时不开展现金管理的议案》

  公司于 2022 年 4 月 14 日经第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关

于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用

不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，目前尚未到期的现金管

理产品为 15,000 万元。

  鉴于公司募集资金投资项目的后续实施安排，本次董事会同意在上述现金管

理产品到期后，短期内不再继续使用募集资金进行保证收益产品或保本浮动收益

产品等现金管理。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告。

                                中钢天源股份有限公司

                                    董 事 会

                                二〇二三年四月十七日

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